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【工行温度】工行淮北分行全力做好疫情防控期间内控合规工作

快三正规平台为切实做好疫情防控期间内控合规工作,按照总省市行疫情防控工作要求,工行淮北分行全面强化各项重点工作落实:一是做好员工教育告知,及时向员工宣传本次疫情的防护知识,注重宣传的科学性,做好个人和家庭日常清洁消毒工作,避免无保护状态下接触病患。二是切实做好业务监督,部门落实A、B角工作制,及时掌握本单位疫情防控情况和总省行内控合规工作安排,做好上情下达和下情上传,对反洗钱、运营风险核查信息及时监测。三是落实案件风险防控,提升疫情期间风险敏感度,加强对员工异常行为、现金在途超时、财政账户拨付、内部户支付与挂账、客户资金频繁异动、重要事项调整后大额转账等异常事项的风险监控力度,严防假借防控疫情名义的冒名开户、非法集资、诈骗诱骗客户存款、挪用盗用银行资金等行为,切实防控案件风险。四是加强与监管部门沟通,及时报告分行疫情期间对外营业网点的变化。同时要求各行对于疫情防控期间出现工作场所、人员强制隔离等重大突发情形,及时启动应急预案,做好应急处置。

责任编辑:余海洋
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